Examine Este Relatório sobre Klefer

Pelo documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido parte da propina.

Há Colossal expectativa sobre a apresentação de tais papeis e igualmente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em o depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram sobre o uso Destes papeis na Corte.

Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até mesmo um diálogo entre Marin e Hawilla, em qual o cartola insiste que o dinheiro precisa ir para ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de Brasília especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu o júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi Livre pelo POR DIA 23 do novembro, usando suspeitas do uma sfoirie por violações ao Lei de ética da entidade.

Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 por dezembro do 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para o HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates do luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

O mesmo caso é contado no documento de que serve do base para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação de modo a pedir a extradição de José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre os cartolas da CBF.

Dois papelada revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou qual os papeis se pareciam usando os de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste que pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão do direitos de transmissão por televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, poré especialmentem, nãeste estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas políticas do compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em todas as suas visite o site unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Colossal cofre, e qual terão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do vá para o meu blog Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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